浙江尤夫高新纤维股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一

次会议通知于2026 年3 月20 日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2026

年3 月26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事

9 人,实到董事9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长

郭麾先生主持,经与会董事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

1、审议并通过了《关于<年产3.5 万吨橡胶骨架新材料绿色智能化生产技改

项目>变更的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

备注:具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日