证券代码：002426证券简称：胜利精密公告编号：2025-039
苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月15日
7、出席对象：
（1）截止2025年12月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（2）本公司董事、监事及高管人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 逐项审议关于修订公司部分治理制度的议案 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（6） |
| 2.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 关于修订《对外担保决策制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.04 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.05 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.06 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于聘任会计师事务所的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于公司2026年度对外担保额度预计的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司2024年度向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案 | 非累积投票提案 | √ |
2、上述议案经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2025年12月6日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
4、议案一、四、五、六为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2025年12月19日下午16:00时前到达本公司为准。
2、登记时间：2025年12月19日（9:00—11:30、13:00—16:00）
3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室
4、会议联系方式：
会务联系人姓名：李女士电话号码：0512-69207200传真号码：0512-69207112电子邮箱：zhengquan@vicsz.com
5、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会2025年12月05日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362426投票简称：胜利投票
2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日上午9:15，结束时间为2025年12月22日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东会议案的表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 1.00 | 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 逐项审议关于修订公司部分治理制度的议案 | √（作为投票对象的子议案数：6） | |||
| 2.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | |||
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 2.03 | 关于修订《对外担保决策制度》的议案 | √ | |||
| 2.04 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | √ | |||
| 2.05 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | √ | |||
| 2.06 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于聘任会计师事务所的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于公司2026年度对外担保额度预计的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司2024年度向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案 | √ |
委托人姓名或名称：委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期：年月日（本授权委托书有效期限为自2025年12月5日至2025年12月22日）备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”
栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。