证券代码：002424证券简称：贵州百灵公告编号：2025-048

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2025年12月1日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年12月12日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2025年

月）》。本议案需提交股东会审议，并以特别决议方式审议通过。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票,获得通过。议案二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司相应修订部分治理制度，具体情况如下：

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》《对外投资管理制度》《风险投资管理制度》需提交股东会审议通过，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》以特别决议方式审议通过。

议案三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于2025年第三次临时股东会通知的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会2025年12月12日