公告编号：2026-020证券代码：400177 证券简称：阳竹5 主办券商：广发证券

阳竹科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月20日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘彩云

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数18,348,419股，占公司有表决权股份总数的6.7889%。

公告编号：2026-020其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数18,348,419股，占公司有表决权股份总数的6.7889%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席3人，董事张晟鸿、魏文武因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订《公司章程》及部分制度的议案》

1.议案内容：

据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《两网及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及部分制度，具体内容详见公司于2026年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订《公司章程》及部分制度的公告》（公告编号：2026-009），2026年3月16日披露的《监事会议事规则》（公告编号：2026-017）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-018）、《股东会议事规则》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数18,348,419股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《非独立董事选举》公司原董事王剑锋先生因工作原因辞去董事职务，张晟鸿先生因个人原因辞去董事、总经理职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名马平先生、潘东汉先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。

2. 关于选举董事的议案表决结果

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：罗姗、连淑员

（三）结论性意见

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议。

阳竹科技股份有限公司

董事会2026年3月20日