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阳竹科技股份有限公司董事、总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

公司于2026 年3 月4 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于补选公 司第六届董事会董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。

选举马平先生为公司董事,任职期限与公司第六届董事会任期一致,本次任免尚需 提交2026 年第二次临时股东大会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选 举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

选举潘东汉先生为公司董事,任职期限与公司第六届董事会任期一致,本次任免尚 需提交2026 年第二次临时股东大会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述 选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名马平先生为公司总经理,任职期限与公司第六届董事会任期一致 ,自2026 年3 月4 日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联 合惩戒对象。

(二)任命原因

董事王剑锋先生因工作原因、张晟鸿先生因个人原因辞去董事职务,为保证公司董 事会正常运作公司召开第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于补选公司第六届董 事会董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。

(三)新任董监高人员履历

马平,男,中国国籍,无境外永久居留权。天津商学院本科学历。历任成都达义栢 年大健康管理有限公司副总经理、总经理,成都康瑞博信企业管理咨询有限公司董事、 总经理,四川爱康大健康管理有限公司监事。现任四川川投汇鑫实业有限公司董事。

潘东汉,男,中国国籍,无境外永久居留权。现任三明市园艺植保有限公司总经理, 福建省三明市浩伦园艺植保有限公司董事长、总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响:

本次任命符合《公司法》《公司章程》的相关规定的要求,未对公司生产经营产生 不利影响

三、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议。

阳竹科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月5 日