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阳竹科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月4 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月3 日以通讯方式发出

5.会议主持人:公司董事长潘彩云

6.会议列席人员:公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟修订《公司章程》及部分制度的议案》

为进一步规范公司运作,完善公司治理体系,根据《公司法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相

关规定,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,并对《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》相应进行修订。

无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

公司原董事王剑锋先生因工作原因辞去董事职务,张晟鸿先生因个人原因辞 去董事、总经理职务,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,拟提名马平先 生、潘东汉先生为公司第六届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日 起至第六届董事会届满。

董事潘彩云需回避表决。

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司于近日收到公司总经理张晟鸿先生的辞职报告,张晟鸿先生因个人原因 申请辞去公司总经理职务,辞任后不再担任公司其他职务。为满足公司经营管理 工作实际需要,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名, 公司董事会聘任马平先生为公司总经理。

无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2026 年3 月20 日(星期五) 下午 14:30 在深圳市福田区福田街 道福安社区益田路4068 号卓越时代广场大厦4207 会议室以现场会议与网络投票 相结合的方式召开2026 年第二次临时股东大会,对公司第六届董事会第二十六 次会议有关议案进行审议。

无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议

阳竹科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月5 日