证券代码：002397证券简称：梦洁股份公告编号：2025-045
湖南梦洁家纺股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共115人，代表有表决权的股份195,872,155股，占公司股份总数的26.19%。
（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份167,720,680股，占公司股份总数的22.43%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共108人，代表有表决权的股份28,151,475股，占公司股份总数的3.76%。
7、公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律
师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意195,805,955票，占出席会议有表决权股份总数的
99.97%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%；弃权票为27,400票，占出席会议有表决权股份总数的
0.01%。其中，中小投资者表决情况为：同意28,025,575票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的
99.76%；反对38,800票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的
0.14%；弃权27,400票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的
0.10%。
、审议通过《关于注册资本变更等修订<公司章程>的议案》表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的
99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%。其中，中小投资者表决情况为：同意28,020,575票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的
99.75%；反对38,800票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的
0.14%；弃权32,400票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的
0.12%。该事项为特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的
以上通过。
、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的
99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%。该事项为特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的
以上通过。
、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的
99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%。该事项为特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的
以上通过。
、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的
99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%。
、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的
99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%。
、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的
99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%。
、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的
99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%。
、审议通过《关于将<对外投资及担保管理制度>修订为<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的
99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%。
、审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的
99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%。
、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的
99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%。
、审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的
99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的
0.02%。
三、律师出具的法律意见书
、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
、律师姓名：杨可鑫、邝可怡
、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
、《湖南梦洁家纺股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
、《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2025年
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