江苏联发纺织股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、现场会议召开时间：2025年10月14日（星期二）下午14:00

2、网络投票时间：2025年10月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月14日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月14日09:15至2025年10月14日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：江苏省海安市恒联路88号公司二楼会议室

4、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长潘志刚先生

7、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1、股东及股东授权代表出席会议情况

通过现场和网络投票的股东135人，代表股份141,930,566股，占公司有表决权股份总数的43.8463％。

其中：

（1）通过现场投票的股东3人，代表股份139,588,165股，占公司有表决

权股份总数的43.1227％；

（2）通过网络投票的股东132人，代表股份2,342,401股，占公司有表决权股份总数的0.7236％。

2、公司董事、高级管理人员和律师出席会议情况

（1）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

（2）聘请的见证律师列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

1、关于以自有资金开展金融衍生品的议案

该议案经表决：同意141,603,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7695％；反对324,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2286％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,669,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0245％；反对324,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9500％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0255％。

本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名：赵辉律师、郑壮律师

3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东会现场的召集、召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东会决议；

2、北京市时代九和律师事务所关于江苏联发纺织股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二○二五年十月十五日