江苏联发纺织股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年8月15日以邮件通知方式发出，会议于2025年8月25日上午以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名（其中现场出席董事6名，董事孔令国先生、独立董事申嫦娥女士、赵曙明先生以通讯表决方式出席会议），全体高管列席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

一、关于公司2025年半年度报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。

《公司2025年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时于2025年8月26日刊登于《证券时报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、关于向银行申请综合授信业务额度的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。

一致同意自2025年8月份起，公司拟向各金融机构申请综合授信业务（包括流动资金贷款、长期贷款、电子银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度、法人账户透支、非融资性保函等）额度228,000万元（含到期续办额度）。

本议案尚需要提交公司股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、关于修订《公司章程》的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东会并以特别决议方式进行审议。

四、逐项审议通过关于修订及制定公司部分治理制度的议案

1.《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

2.《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

3.《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

五、关于暂不召开股东会的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，以上议案尚需提交公司股东会审议。基于公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布股东会通知，提请股东会审议上述议案。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日