证券代码：002389证券简称：航天彩虹公告编号：2026-016

航天彩虹无人机股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）42,240,259股，发行价格为21.56元/股，募集资金总额为910,699,997.40元，扣除承销和保荐费用6,603,773.58元后的募集资金为904,096,223.82元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年10月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用804,000.23元后，本公司本次募集资金净额为903,292,223.59元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字〔2021〕第110C000745号）《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额截至2024年12月31日，本公司募集资金净额为90,329.22万元，已累计投入72,223.75万元，尚未使用18,105.47万元。累计投入明细如下：

（1）以募集资金补充流动资金26,579.22万元。

（2）募集资金置换金额2,918.34万元，共4个项目，包括CH-4增强型无人机科研项目2,392.43万元、无人倾转旋翼机系统研制项目230.45万元、隐身无人机系统研制项目209.46万元和低成本机载武器科研项目86.00万元。

（3）募集资金直接投入金额42,726.19万元，共5个项目，包括CH-4增强型无人机科研项目投入9,709.12万元，无人倾转旋翼机系统研制项目投入4,142.86万元，隐身无人机系统研制项目投入22,831.93万元，低成本机载武器科研项目投入5,755.09万元，年产XX枚低成本机载武器产业化项目投入287.19万元。

2.本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额12,785.85万元，共5个项目，包括CH-4增强型无人机科研项目投入43万元，无人倾转旋翼机系统研制项目投入159.94万元，隐身无人机系统研制项目投入10,039.13万元，低成本机载武器科研项目投入0.35万元，年产XX枚低成本机载武器产业化项目投入2,543.43万元。

综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入85,009.60万元，尚未使用的金额为5,319.62万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，本公司及募投项目实施主体子公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理，并于2021年11月24日分别与招商银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

（单位：元）

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,544.37万元（其中2025年度利息收入126.72万元），扣除手续费11.49万元（其中2025年度手续费2.28万元），无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2025年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年12月31日，本公司未变更募集资金投资项目。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）对外转让或置换前使用募集资金投资项目情况2015年，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕2039号)核准，本公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票12,929.2398万股，发行价为每股人民币8.80元，共计募集资金113,777.31万元，扣除承销、保荐费用和律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用后，募集资金净额为112,334.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天健验[2015]370号《验资报告》验证确认。

根据2015年10月23日本公司第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，本公司已于2015年11月3日划转募集资金2,328.56万元以抵补先期投入的垫付资金。

截至2018年末，本公司已实际使用此次募集资金共92,602.47万元，剩余款项经过论证并履行决策程序后变更为偿还银行贷款。前次募集资金已全部使用完毕。

（二）对外转让或置换的收益情况

无。

（三）置换进入资产的运行情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。特此公告。附件1：2025年度募集资金使用情况对照表附件2：2025年度变更募集资金投资项目情况表

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注3：根据《上市公司募集资金监管规则》，上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。

合计

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。