北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2026 年04 月09 日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年04 月09 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026 年04 月09 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日:2026 年03 月30 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书格式详见 附件2)
(2)公司部分董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点:河南省郑州市航空港区兴港大厦A 塔12 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
该列打
提案
勾的栏
提案名称 提案类型
编码
目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
关于2026 年度为控股子公司提供担保额
非累积投票提案 √
2.00
度预计的议案
关于2026 年度公司及控股子公司使用河
南航空港投资集团有限公司及其控股子公
非累积投票提案 √
3.00
司担保额度暨关联交易的议案
2、上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,公告相关内容 详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
3、上述提案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人) 所持表决权的过半数通过。涉及关联交易,关联股东需回避表决,亦不得接受其 他股东委托进行投票。
4、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证或者其他能够表明身份的有效 证件或者证明办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证或者其他能够表 明身份的有效证件或者证明、授权委托书办理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
(3)可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公 司的时间为准。
2、登记时间:2026 年03 月30 日(上午9:00 至11:30,下午13:00 至17:00)
3、现场登记地点:公司董事会办公室
信函邮寄地址:河南省郑州市航空港区兴港大厦A 塔12 楼
邮政编码:451162。信函请注明“股东会”字样。传真电话:010-52595900
4、本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作 流程见附件1。
五、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十四日
附件1 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362383”,投票简称为“思壮 投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026 年04 月09 日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026 年04 月09 日,9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证 操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
北京合众思壮科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书
兹委托
先生(女士)代表本人(或本单位)出席北京合众思壮科 技股份有限公司于2026 年04 月09 日召开的2026 年第一次临时股东会,并代表 本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权 回避
编码
总议案:除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
关于2026 年度日常关联交易预计的
1.00
√
议案
关于2026 年度为控股子公司提供担
2.00
√
保额度预计的议案
关于2026 年度公司及控股子公司使
用河南航空港投资集团有限公司及
3.00
其控股子公司担保额度暨关联交易
的议案
委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号:
受托人:
签发日期:
持股数量:
受托人身份证号码:
委托有效期: