南京科远智慧科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议决议

南京科远智慧科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第 一次独立董事专门会议于2026 年4 月10 日以通讯会议的方式召开。会议应到独 立董事3 名,实际出席会议并表决的独立董事3 名。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会独立董事审议并以投票 表决方式审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司2026 年度日常关联交易预计,系公司正常生产经营所需。上述关联交 易遵循了公平、公正、公允的原则,交易事项符合有关法律、法规和规范性文件 的规定,决策程序合法,定价公允合理,未发现董事会及关联董事违反诚信原则, 不存在损害公司及中小股东利益的行为。基于独立判断,我们同意将本议案提交 公司第七届董事会第三次会议审议。

二、审议通过《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,我们认为:公司2025 年年度募集资金的存放和使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,符合公司《募 集资金管理制度》的规定,如实反映了公司年度募集资金实际存放与使用情况, 不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此,我们同意公司董事会编制的《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《公司2025 年度内部控制评价报告》

公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公 司规范运作》等有关法律法规的要求,制定了较为健全的内部控制制度,各项制 度能够得到有效执行。公司《2025 年度内部控制评价报告》客观、全面地反映 了公司内部控制制度的建立及运行情况,公司内部控制体系不存在薄弱环节和重

大缺陷。因此,同意提交董事会审议。

四、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》

作为公司独立董事,我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进 行了核查和监督,认为:2025 年度公司与控股股东及其他关联方的往来均属于 正常的经营性往来,不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

五、审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》

公司2025 年度利润分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》及《公 司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》,符合公司的实际情况,不存在 损害中小投资者利益的情形。我们同意公司董事会制定的利润分配预案,并请董 事会将利润分配预案提请公司2025 年度股东会审议。

六、审议通过《续聘公司2026 年度审计机构的议案》

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务 的经验和能力,且已完成从事证券服务业务备案。同时具备良好的诚信状况及足 够的投资者保护能力、独立性,能满足公司2026 年度相关审计的要求,不会损 害全体股东和投资者的合法权益。综上,同意公司续聘公证天业会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构。

七、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审核,我们认为:本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的决策程序符合《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范 运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,在确保不影响募集资金投资项 目的进度和资金安全的前提下,公司使用余额不超过人民币1 亿元的闲置募集资 金和不超过人民币13 亿元的自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的现 金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金使用 用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意

公司公司使用余额不超过人民币1 亿元的闲置募集资金和不超过人民币18 亿元 的自有资金进行现金管理。

八、审议通过《关于2025 年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备依据充分,符合上市公司实际情况,本次资产减值准 备计提后,能真实、公允的反映公司资产经营状况和财务状况,使公司会计信息 更加真实可靠,更具合理性,符合公司及全体股东的整体利益。我们一致同意公 司对本次资产减值准备的计提

独立董事:王培红、赵湘莲、汪进元

2026 年4 月10 日