南京科远智慧科技集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二次会议于2025年10月20日下午以通讯方式召开。会议通知于2025年10月18日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2025年三季度报告》全文

公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2025年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

《科远智慧2025年三季度报告》全文及摘要详见公司于2025年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及公司指定信息披露媒体《证券时报》上的相关公告。本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议，并提出明确同意的意见。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会2025年10月21日