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证券代码：002380证券简称：科远智慧公告编号：2025-039

南京科远智慧科技集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会一五次会议于2025年9月12日下午以现场方式召开。会议通知于2025年9月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》

会议一致同意选举刘国耀先生为公司第七届董事会董事长，胡歙眉女士为公司第七届董事会副董事长，任期均为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，具体组成如下：

战略委员会委员：刘国耀先生（召集人）、胡歙眉女士、汪进元先生、曹瑞峰先生

审计委员会委员：赵湘莲女士（召集人）、王培红先生、刘铭皓先生

提名委员会委员：汪进元先生（召集人）、赵湘莲女士、曹瑞峰先生

薪酬委员会委员：王培红先生（召集人）、胡歙眉女士、汪进元先生

上述各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。

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3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会一致同意：

聘任胡歙眉女士为公司总裁；

聘任曹瑞峰先生为高级副总裁；

聘任沈德明先生、刘建耀先生、梅建华先生、赵文庆先生、史妍女士、祖利辉先生、张勇先生、赵永均先生、方正先生为公司副总裁；

聘任赵文庆先生为董事会秘书；

聘任汪怡璐女士为财务负责人。

董事会本次聘任的各位高级管理人员任期至本届董事会届满。高级管理人员简历详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中财务负责人的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

公司董事会一致同意聘任史妍女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司董事会同意聘任吴亚婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会2025年9月12日