山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第五次临时会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月24日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长杨丛森先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2025年第三季度报告》；本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年第三季度报告》。

2、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2025年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

第六届董事会2025年第五次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日