002378证券简称：章源钨业公告编号：

2025-057崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2025年12月9日以专人送出或电子邮件的形式发出，于2025年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

本次会议由董事长黄泽兰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1.审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容参见公司于2025年12月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2025年12月16日