证券代码：002374证券简称：中锐股份公告编号：2025-061

山东中锐产业发展股份有限公司关于2025年第二次临时股东会决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年10月31日15:00

（2）网络投票时间：2025年10月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月31日9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00。

2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定。

7、会议出席情况出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计321人，代表有表决权股份234,410,539股，占公司总股份的21.6005％。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份203,721,179股，占公司总股份的18.7725％；通过网络投票的股东320人，代表有表决权股份30,689,360股，占公司总股份的2.8280％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。审议情况如下：

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》表决结果：同意232,703,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2719％；反对1,172,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5000％；弃权534,800股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2281％。本议案为特别决议议案，经出席本次股东会有效表决权的三分之二以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意28,982,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4385％；反对1,172,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8189％；弃权534,800股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7426％。

2、逐项审议通过了《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修改<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意232,716,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2774％；反对1,168,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4983％；弃权525,700股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2243％。本议案为特别决议议案，经出席本次股东

会有效表决权的三分之二以上同意，本议案获得通过。其中，中小股东总表决情况：同意28,995,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4808％；反对1,168,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8062％；弃权525,700股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7130％。

2.02《关于修改<董事会议事规则>的议案》表决结果：同意232,711,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2753％；反对1,173,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5004％；弃权525,700股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2243％。本议案为特别决议议案，经出席本次股东会有效表决权的三分之二以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意28,990,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4645％；反对1,173,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8225％；弃权525,700股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7130％。

2.03《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意232,721,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2794％；反对1,173,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5007％；弃权515,600股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2200％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意29,000,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4958％；反对1,173,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8241％；弃权515,600股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6801％。

2.04《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意232,602,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2288％；反对1,270,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5418％；弃权537,600股（其中，因未投票默认弃权24,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2293％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意28,881,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1097％；反对1,270,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1386％；弃权537,600股（其中，因未投票默认弃权24,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7517％。

2.05《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意232,726,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2817％；反对1,168,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4984％；弃权515,600股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2200％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意29,005,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5134％；反对1,168,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8065％；弃权515,600股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6801％。

2.06《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意232,743,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2888％；反对1,151,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4912％；弃权515,600股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2200％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意29,022,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5678％；反对1,151,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7521％；弃权515,600股（其中，因未投票默认弃

权4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6801％。

2.07《关于修改<对外担保管理制度>的议案》表决结果：同意232,681,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2625％；反对1,190,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5077％；弃权538,500股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2297％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意28,960,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3671％；反对1,190,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8782％；弃权538,500股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7547％。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师、唐雪峰律师为本次股东会出具法律意见书，结论意见如下：

公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、山东中锐产业发展股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于山东中锐产业发展股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2025年11月1日