北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十 一次会议通知于2026 年3 月13 日以电子邮件方式发出。2026 年3 月23 日上午 会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,应到董事11 名,实到11 名,会议由董事长赵晋荣先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议决议如下:

1.审议通过了《关于注销2022 年股权激励计划预留授予部分股票期权的 议案》

根据《北方华创科技集团股份有限公司2022 年股票期权激励计划》(简称 “2022 年股权激励计划”)的规定,预留授予的部分激励对象因4 人离职,3 人 绩效考核结果为C,1 人绩效考核结果为D,全部或部分不符合激励条件。根据 2022 年股权激励计划的相关规定,其已获授但尚未获准行权的全部或部分股票 期权作废,由公司无偿收回并统一注销,拟注销的股票期权数量为62,270 份。

本次注销完成后公司2022 年股权激励计划预留授予的激励对象总数由236 人调整为232 人,激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由2,528,212 份调 整为2,465,942 份。

《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见2026年3月 24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。律师发表了核查意见,详见2026年3月24日的信息披露媒 体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权 期行权条件成就的议案》

根据《北方华创科技集团股份有限公司2022 年股票期权激励计划(草案)》 规定,以及公司2022 年第一次临时股东大会授权,结合公司2024 年度已实现的 业绩情况和各激励对象在2025 年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司2022 年股权激励计划预留授予部分第二个行权期的行权条件已成就,同意公司为 2022 年股权激励计划预留授予部分符合第二个行权期行权条件的232 名激励对 象办理自主行权手续,第二个行权期可行权数量为814,947 份,行权价格为114.97 元/份。

《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就 的公告》详见2026年3月24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。律师及独立财务顾问发表了核查 意见,详见2026年3月24日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月24 日