证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-046
融发核电设备股份有限公司关于部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为32,100,347股，占公司总股本的1.54%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期：2025年8月15日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1238号），核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（与“台海玛努尔核电设备股份有限公司”同为融发核电设备股份有限公司曾用名，以下简称“公司”）重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的方案。公司发行股份购买资产新增股份270,501,116股，于2015年7月24日在深圳证券交易所上市，公司总股本增至404,001,116股。非公开发行股票募集资金新增股份29,527,559股，于2015年8月21日在深圳证券交易所上市，公司总股本增至433,528,675股。
2017年5月9日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以截止2016年12月31日公司总股本433,528,675股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.91元人民币（含税）,同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股。2017年7月5日利润分配方案实施后，公司总股本由433,528,675股增至867,057,350股。
2022年8月18日，山东省烟台市中级人民法院裁定受理债权人对台海玛努尔核电设备股份有限公司（为公司曾用名）的重整申请，并于同日指定山东省烟台市莱山区人民法院（以下简称“莱山区法院”）审理。2022年11月29日，公司收到了莱山区法院送达的（2022）鲁0613破3号《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序。2022年12月21日，公司实施资本公
积转增股本，公司总股本由867,057,350股增至2,080,937,640股。2020年11月11日，烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”，2023年9月变更为“烟台市台海集团股份有限公司”）债权人祥隆企业集团有限公司以台海集团资不抵债且明显缺乏清偿能力为由，向烟台市中级人民法院申请台海集团破产重整，2020年11月30日，烟台市中级人民法院裁定受理，由烟台市莱山区人民法院（以下简称“莱山区法院”）审理。2023年8月14日，莱山区法院做出裁定，确认《烟台市台海集团有限公司等四家公司实质合并重整计划》（以下简称“《重整计划》”）执行完毕，重整程序终结。根据《重整计划》台海集团共持有公司股份262,436,862股,其中32,100,347股被拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司（以下简称“拉萨祥隆”）申请取回权并获得确认。2025年7月22日，拉萨祥隆对上述股份申请完成司法划转，并完成过户登记。本次股份变动情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 权益变动前 | 变动数量（股） | 权益变动后 | ||
| 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | |||
| 1 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 561,853,163 | 27.00% | 0 | 561,853,163 | 27.00% |
| 2 | 烟台市台海集团有限公司 | 262,436,862 | 12.61% | -32,100,347 | 230,336,515 | 11.07% |
| 3 | 拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司 | 0 | 0.00% | 32,100,347 | 32,100,347 | 1.54% |
| 4 | 其他股东 | 1,256,647,615 | 60.39% | 0 | 1,256,647,615 | 60.39% |
合计
| 合计 | 2,080,937,640 | 100.00% | 0 | 2,080,937,640 | 100.00% |
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、关于限售股解禁的承诺：
| 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 台海集团及其一致行动人 | 锁定期承诺 | 自2018年6月15日起12个月内，不以任何方式减持公司股份。若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项使其持有的公司股票增加的，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，其减持公司股票所得全部归公司所有。 | 2018年6月15日 | 12个月 | 履行完毕 |
以上承诺具体内容详见公司于2018年6月15日披露的《台海玛努尔核电设
备股份有限公司关于控股股东及其一致行动人承诺十二个月内不减持公司股份的公告》（公告编号：2018-063）
2、承诺履行情况：
本次申请解除股份限售的上述股东已严格履行并完成了相关的锁定期承诺，未出现违反上述承诺的情形。拉萨祥隆司法划转的台海集团股份也已完成了相关的锁定期承诺。
三、占用上市公司资金和违法违规担保情况
本次申请解除限售股份的股东拉萨祥隆不存在占用公司资金的情形，公司亦不存在对拉萨祥隆的违规担保等损害公司利益的行为。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为2025年8月15日。
2、本次解除限售股份数量为32,100,347股，占公司总股本的1.54%。
3、本次解除限售股份的股东人数为1名。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
| 序号 | 限售股份持有人名称 | 持有限售股份数（股） | 本次可上市流通股数（股） | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％） | 本次可上市流通股数的质押、冻结情况 |
| 1 | 拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司 | 32,100,347 | 32,100,347 | 1.54 | 0 |
| 合计 | 32,100,347 | 32,100,347 | 1.54 | 0 | |
五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
| 股份类型 | 本次变动前 | 本次变动数量（股） | 本次变动后 | ||
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | ||
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 856,573,597 | 41.16% | -32,100,347 | 824,473,250 | 39.62% |
| 其中：高管锁定股 | 183,225 | 0.01% | 0 | 183,225 | 0.01% |
| 首发后限售股 | 856,390,372 | 41.15% | -32,100,347 | 824,290,025 | 39.61% |
| 二、无限售条件流通股 | 1,224,364,043 | 58.84% | 32,100,347 | 1,256,464,390 | 60.38% |
| 三、股份总数 | 2,080,937,640 | 100.00% | 0 | 2,080,937,640 | 100.00% |
六、其他说明
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，拉萨祥隆完成司法划转并完成过户登记后六个月内不得减持其所持有的股份。
七、备查文件
1、限售股份解除限售申请表；
2、限售股份上市流通申请书；
3、股本结构表和限售股份明细数据表。
特此公告。
融发核电设备股份有限公司董事会
2025年8月13日