证券代码：002361证券简称：神剑股份编号：2026-005
安徽神剑新材料股份有限公司2026年第一次（临时）股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月2日（周一）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号）
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王津华先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
| 出席方式 | 股东人数 | 拥有及代表的股份数（股） | 占公司有表决权股份总数的比例 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
| 现场参会 | 4 | 201,129,133 | 21.15% |
| 网络参会 | 617 | 2,512,674 | 0.26% |
| 合计 | 621 | 203,641,807 | 21.41% |
| 其中中小投资者 | 619 | 4,025,827 | 0.42% |
公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议和表决情况
(一)审议《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举非独立董事：王津华
表决结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席股东比例（%） |
| 201,493,890 | 98.95 | |
其中，中小投资者表决情况
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席中小股东比例（%） |
| 1,877,910 | 46.65 | |
1.02选举非独立董事：吴昌国
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席股东比例（%） |
| 201,354,369 | 98.88 | |
其中，中小投资者表决情况
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席中小股东比例（%） |
| 1,738,389 | 43.18 | |
1.03选举非独立董事：高韡
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席股东比例（%） |
| 201,366,842 | 98.88 | |
其中，中小投资者表决情况
| 股东类型 | 同意 |
| A股 | 股数（股） | 占出席中小股东比例（%） |
| 1,750,862 | 43.49 |
1.04选举非独立董事：曹灿灿表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席股东比例（%） |
| 201,343,541 | 98.87 | |
其中，中小投资者表决情况
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席中小股东比例（%） |
| 1,727,561 | 42.91 | |
（二）审议《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举独立董事：音邦定表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席股东比例（%） |
| 201,408,478 | 98.90 | |
其中，中小投资者表决情况
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席中小股东比例（%） |
| 1,792,498 | 44.52 | |
2.02选举独立董事：路国平表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席股东比例（%） |
| 201,361,381 | 98.88 | |
其中，中小投资者表决情况
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席中小股东比例（%） |
| 1,745,401 | 43.36 | |
2.03选举独立董事：吴向平表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席股东比例（%） |
| 201,333,212 | 98.87 |
其中，中小投资者表决情况
| 股东类型 | 同意 | |
| A股 | 股数（股） | 占出席中小股东比例（%） |
| 1,717,232 | 42.66 | |
三、律师出具的法律意见公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2026年第一次（临时）股东会的法律意见》全文详见2026年2月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、安徽神剑新材料股份有限公司2026年第一次（临时）股东会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2026年第一次（临时）股东会的法律意见》。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
2026年2月2日