安徽神剑新材料股份有限公司关于修订公司部分内部治理制度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管要求，结合《公司章程》相关条款及公司经营发展和内部管理需要，公司拟对部分内部治理制度进行修订。具体如下：

相关制度内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

2025年

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