泰尔重工股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2025年11月26日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年12月2日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；关联董事邰紫鹏先生回避了表决。

详见2025年12月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于注销参股子公司暨关联交易的公告》。

二、备查文件

《第七届董事会第四次会议决议》

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会二〇二五年十二月三日