证券代码：002344证券简称：海宁皮城公告编号：2025－034债券代码：524046.SZ债券简称：24皮城01

海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决议，公司决定于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议时间：

现场会议时间为：2025年9月12日下午14：00；

网络投票时间为：2025年9月12日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日深圳证券交易所交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9∶15至下午15∶00。

4、现场会议地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易

所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议出席人员：

（1）本次股东大会股权登记日为：2025年9月5日。即截止2025年9月5日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

二、本次股东大会审议的议案

1、本次股东大会的提案编码

2、披露情况

以上议案1.00、议案2.00已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》。以上议案1.00已经公司第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第十次会议决议公告》。

3、特别说明

议案1.00为特别决议提案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的三分之二以上通过；议案2.00为普通决议提案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。

议案2.00需进行逐项表决，如对议案2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》投票，视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月9日下午16：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2025年9月9日上午9：00—11：00，下午14：00—16：00；

6、登记地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼证券法务部。

7、联系方式

联系人：朱雯婷

联系电话：0573-87217777

传真：0573-87217999电子邮箱：pgc@chinaleather.com通讯地址：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼证券法务部邮编：314400

8、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》；

2、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》。附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：授权委托书样本特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董事会2025年8月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362344”，投票简称为“海皮投票”。

2、填报表决意见：

对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：互联网投票系统开始投票的时间为：2025年9月12日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为：2025年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书致：海宁中国皮革城股份有限公司兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席海宁中国皮革城股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，““同意”“反对”“弃权”同时在两个或两个以上选择中打“√”视为废票处理）

委托股东：

（个人股东签名，法人股东由法定代表人签名并加盖公章）委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

委托股份性质：

委托股东持股数：委托股东证券帐号号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码或者统一社会信用代码：

受托人签名：委托日期：年月日委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附注：

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人应在本委托书签名（单位委托必须加盖单位公章）。