公告编号：2025-084证券代码：400246 证券简称：新纶3 主办券商：中山证券

新纶新材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《两网公司及退市公司股票转让办法》及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议，地点：深圳市福田区梅林街道新一代产业园5栋5层会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日14：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2025-082)，于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(wwwneeg.com.cn)披露的《第六届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2025-083)；

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；

3、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；

4、异地股东可采用信函和邮件的方式登记，信函以抵达本公司的时间为准。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年12月25日9：00-12：00

（三）登记地点：深圳市福田区梅林街道新一代产业 园5栋5层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：采用信函或邮件方式登记须在2025年12月25日中午12：

公告编号：2025-08400之前送达公司或邮件发送至电子邮箱：ir@xinlun.com.cn。

（二）会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

1.《第六届董事会第十四次会议决议》

2.《第六届监事会第十四次会议决议》

新纶新材料股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件：

授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。