公告编号：2025-068证券代码：400246 证券简称：新纶3 主办券商：中山证券

新纶新材料股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年10月20召开第六届第十三次董事会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议，经股东会审议通过之日起生效实施。

二、 分章节列示制度的主要内容

露的信息，则应按规定予以公告或以其他形式披露。

第十二章 附 则

第七十二条 本规则所称“以上”“内”都含本数，“超过”“过”不含本数。第七十三条 本规则为公司章程的附件，由公司董事会拟定，公司股东会审议批准或修改。

本规则未尽事宜，按照中国的相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定执行。

第七十四条 本规则由董事会负责解释。

第七十五条 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。

新纶新材料股份有限公司

董事会2025年10月22日