公告编号：2025-025证券代码：400274 证券简称：人人乐3 主办券商：开源证券
人人乐连锁商业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年12月31日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议使用现场会议+电子通讯方式，现场会议地点：深圳市宝安区锦和路74区布心2村1-2栋旭联商务中心3楼。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙宏
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议使用现场会议+电子通讯方式，现场会议地点：深圳市宝安区锦和路74区布心2村1-2栋旭联商务中心3楼。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司股东会规则》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数332,779,966股，占公司有表决权股份总数的75.6318%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股
公告编号：2025-025份总数12,000股，占公司有表决权股份总数的0.0027%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司高管列席会议
基于公司治理结构的调整，为确保《公司章程》与法律法规及规范性文件有关条款的一致性，拟对《公司章程》进行修订，重点包括：完善优化董事会、股东会议事规则、明确责任及运作方式；取消监事会，强化董事会并明确审计委员会职权；按照党建章程和党建引领治理要求，加强党支部建设，明确“三重一大”决策流程；修正章程中有关内容的准确表述。
2.议案表决结果：
普通股同意股数265,942,966股，占出席本次会议有表决权股份总数的
79.9156%；反对股数66,837,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
20.0844%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
基于公司治理结构的调整，为确保《公司章程》与法律法规及规范性文件有关条款的一致性，拟对《公司章程》进行修订，重点包括：完善优化董事会、股东会议事规则、明确责任及运作方式；取消监事会，强化董事会并明确审计委员会职权；按照党建章程和党建引领治理要求，加强党支部建设，明确“三重一大”决策流程；修正章程中有关内容的准确表述。无需回避表决
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》》
1.议案内容：
无需回避表决为确保《股东会议事规则》与规范性文件及修订后《公司章程》有关条款的
2.议案表决结果：
普通股同意股数332,767,966股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9964%；反对股数12,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0036%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
一致性，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》部分条款进行相应修订。无需回避表决
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
无需回避表决为确保《董事会议事规则》与规范性文件及修订后《公司章程》有关条款的一致性，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行相应修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数332,767,966股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9964%；反对股数12,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0036%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为确保《董事会议事规则》与规范性文件及修订后《公司章程》有关条款的一致性，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行相应修订。无需回避表决
（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：
无需回避表决
为确保《董事会审计委员会议事规则》与规范性文件及修订后《公司章程》有关条款的一致性，结合公司实际情况，拟对《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行相应修订。
2.议案表决结果：
公告编号：2025-025普通股同意股数332,767,966股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9964%；反对股数12,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0036%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：徐梓捷、陈俊舒
（三）结论性意见
无需回避表决
基于上述事实，本所律师认为，除另有说明外，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
基于上述事实，本所律师认为，除另有说明外，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
1、2025年第二次（临时)股东会会议决议；
2、北京中银（深圳）律师事务所关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2025年第二次（临时)股东会会议决议的法律意见书。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2025年12月31日