公告编号：2025-022证券代码：400274 证券简称：人人乐3 主办券商：开源证券

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于修订《董事会议事

规则》的公告

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2025年12月15日，人人乐连锁商业集团股份有限公司召开了第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

2025年12月15日，人人乐连锁商业集团股份有限公司召开了第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会议事规则

（经2007年12月7日公司2007年第一次临时股东会审议通过；尚待2025年

12月31日公司2025年第二次临时股东会审议修订）

第一条 宗旨

为了进一步规范人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会2025年12月16日