公告编号：2025-002证券代码：400274 证券简称：人人乐3 主办券商：开源证券

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于拟改选及补选第六届

董事会部分非独立董事的公告

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于拟改选及补选第六届董事会部分非独立董事的议案》。结合公司实际需要，公司控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文投”）提名改选及补选第六届董事会部分非独立董事，

提名孙宏女士、任金鑫先生、邓建文先生、王伟先生为公司非独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 ，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于拟改选及补选第六届董事会部分非独立董事的议案》。结合公司实际需要，公司控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文投”）提名改选及补选第六届董事会部分非独立董事，前期公司第六届董事会成员侯延奎、郭耀鹏相继离职，董事会席位空缺，为避免决策效率下降、降低市场与投资者信誉，控股股东对董事会成员补选进行提名，同时对向公司委派的部分董事进行调整。

（三）新任董事候选人履历

前期公司第六届董事会成员侯延奎、郭耀鹏相继离职，董事会席位空缺，为避免决策效率下降、降低市场与投资者信誉，控股股东对董事会成员补选进行提名，同时对向公司委派的部分董事进行调整。

1、孙宏，女，中国国籍，1978年8月出生，研究生学历，中共党员。2001.07-2006.07任甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司财务部出纳、会计；2006.07-2010.010任甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司财务审计部副主任；2010.10-2011.07任阎良航空基地管委会发展公司财务部员工；2011.08-2015.04任曲江文化产业投资（集团）有限公

二、任命对公司产生的影响

公司非独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

三、相关风险揭示

本次补选及改选非独立董事是基于公司董事会成员空缺的实际需要，为避免决策效率下降、降低市场与投资者信誉，控股股东按照《公司法》及《公司章程》的有关规定对董事会成员补选进行提名，同时对向公司委派的部分董事进行调整。本次调整有利于完善公司董事会治理结构，保证公司董事会工作正常开展，不会对公司经营产生不利影响。

上述非独立董事候选人不存在下列情形：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

四、备查文件

上述非独立董事候选人不存在下列情形：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

1、第六届董事会第十七次（临时）会议决议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会2025年7月29日