中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年10月23日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年10月20日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过了以下议案：

1、审议《2025年第三季度报告》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《2025年第三季度报告》全文刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

公司董事、高级管理人员签署了关于2025年第三季度报告的书面确认意见。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十五次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会第十九次会议决议。特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董事会2025年10月23日