中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年8月26日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年8月15日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过了以下议案：

1、审议《2025年半年度报告全文及其摘要》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《2025年半年度报告》全文刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

2、审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东会审议表决。

3、审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本次修订、制定后的制度，详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的具体内容。

证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2025-047部分治理制度如《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》等，尚需提交股东会审议表决。

4、审议《关于收购中城绿脉（湖北）检测有限公司65%股权的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于收购中城绿脉（湖北）检测有限公司65%股权的公告》，供投资者查阅。

5、审议《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，供投资者查阅。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十四次会议决议。特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董事会2025年8月27日