证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2025-074
安徽皖通科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《安徽皖通科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（10） |
| 5.01 | 发行股票的种类和面值 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.02 | 发行方式和发行时间 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.03 | 发行对象及认购方式 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.05 | 发行数量 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.06 | 限售期 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.07 | 募集资金规模及用途 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.08 | 上市地点 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.09 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.10 | 本次发行的决议有效期 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 11.00 | 《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 | 非累积投票提案 | √ |
| 12.00 | 《关于提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持股份的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.00 | 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 14.00 | 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 15.00 | 《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数（5）人 |
| 15.01 | 选举陈翔炜先生为公司第七届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 15.02 | 选举杨洋先生为公司第七届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 15.03 | 选举毛志苗先生为公司第七届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 15.04 | 选举杨波先生为公司第七届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 15.05 | 选举许晓伟女士为公司第七届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 16.00 | 《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数（3）人 |
| 16.01 | 选举张桂森先生为公司第七届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 16.02 | 选举王忠诚先生为公司第七届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 16.03 | 选举张娜女士为公司第七届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
2、本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述提案已经公司第六届董事会第四十次、第四十一次会议审议通过后，提请本次股东会审议。具体内容详见2025年11月19日、2025年12月16日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述提案5需逐项表决。提案4至提案9、提案12至提案14涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决票总数，且不得接受其他股东委托进行投票。
4、上述提案2、提案4至提案14均由股东会以特别决议方式审议，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
5、上述提案1、提案3至提案16均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
7、提案15、提案16为以累积投票方式选举董事，应选非独立董事5人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年12月26日9:30-11:30、14:00-17:00；
2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室；
3、登记方式：
（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2025年12月26日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记（授权委托书模板详见附件二）。
4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
5、联系方式
会议联系人：杨敬梅
联系电话：0551-62969206
传真号码：0551-62969207
通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室
邮政编码：230088邮箱：wtkj@wantong-tech.net
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会2025年12月16日