南国置业股份有限公司 股票可能被终止上市的第四次风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年4 月29 日在指定信息披 露媒体上披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公 告》,公司股票于2025 年4 月30 日开市起被实施退市风险警示。若公司2025 年度出 现《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.3.12 条规定 的情形,公司股票存在被终止上市的风险。

2.根据《股票上市规则》第9.3.6 条的规定:“上市公司因触及本规则第9.3.1 条 第一款第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易 被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险 提示公告,在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每十个交易日披露一次风 险提示公告。”公司属于应披露股票可能被终止上市的风险提示公告的情形。敬请广大 投资者理性投资,注意风险。

已被实施财务类退市风险警示的情形:

是否适用

具体情形

(对可能触及的打勾)

经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利

润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3 亿元。

经审计的期末净资产为负值。 √

财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意

见的审计报告。

追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净

利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3 亿元;

或者追溯重述后期末净资产为负值。

财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审

计报告。

未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重

整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的

除外。

未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的

年度报告。

一、公司股票可能被终止上市的原因

公司于2025 年4 月29 日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股票交易被实 施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》,公司2024 年度经审计的期末归属于 母公司净资产为-17.53 亿元。根据《股票上市规则》第9.3.1 条之规定,公司股票交 易被深圳证券交易所实施退市风险警示。

根据《股票上市规则》第9.3.12 条的有关规定:“上市公司因触及本规则第9.3.1 条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应 年度次一年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

(一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负 值,且扣除后的营业收入低于3 亿元。

(二)经审计的期末净资产为负值。

(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(四)追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为 负值,且扣除后的营业收入低于3 亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值。

(五)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(六)未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者 重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。

(七)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

(八)虽符合第9.3.8 条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警

(九)撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

(十)本所认定的其他情形。”

若公司2025 年度出现上述规定所述情形之一,公司股票将被终止上市。敬请广大 投资者注意投资风险,理性投资。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

2026 年1 月31 日,公司在指定信息披露媒体上披露了《公司股票可能被终止上市 的风险提示公告》。

2026 年2 月13 日,公司在指定信息披露媒体上披露了《公司股票可能被终止上市 的第二次风险提示公告》。

2026 年3 月7 日,公司在指定信息披露媒体上披露了《公司股票可能被终止上市 的第三次风险提示公告》。

三、其他事项

1.公司于2025 年10 月16 日在指定信息披露媒体上披露了《南国置业股份有限公 司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,公司以人民币1 元的价格,向 控股股东中国电建地产集团有限公司(以下简称“电建地产”)的全资子公司上海泷临 置业有限公司转让房地产开发、租赁业务相关资产及负债,标的资产评估价值为293,441.25 万元。通过本次重组,公司将所持有的房地产开发和租赁业务相关的资产 及负债置出,未来将进一步聚焦于商业运营、产业运营等城市运营轻资产业务方向, 实现向综合性城市运营服务商的战略转型。此外,公司亦将在控股股东电建地产的大 力支持下,充分利用品牌及声誉优势,加强业务协作,并择机通过业务及资产整合等 方式注入综合性城市运营服务相关协同资产,持续提升公司资产质量,强化可持续经 营能力和盈利能力,推动公司高质量发展。公司于2025 年12 月3 日在指定信息披露 媒体上披露了《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》,本次交易涉及的标的资产 已完成实质交割,与标的资产相关的各项权利、义务、损失、责任、风险及收益均已 经概括转移至交易对方,交易对价支付均已完成。

2.公司于2026 年1 月31 日在指定信息披露媒体上发布了《2025 年度业绩预告》, 公司2025 年完成了重大资产重组,资本公积增加约37 亿元,导致归属于上市公司股 东的所有者权益由负转正。本次数据为公司财务初步测算的结果,公司2025 年度最终 的财务数据,请以公司在指定信息披露媒体上发布的经审计的《2025 年年度报告》为

准。公司将密切关注相关事项的进展情况,并严格按照《股票上市规则》等相关规定 做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述 指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2026 年3 月21 日