福建南平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2025年8月25日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2025年8月14日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式逐项表决，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《公司2025年半年度报告及其摘要》。

表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建南平太阳电缆股份有限公司2025年半年度报告全文》及《福建南平太阳电缆股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。

2、审议并通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》。表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总裁工作细则》。

3、审议并通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》。

4、审议并通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》。

5、审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

6、审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

经董事会审议通过，同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并将原制度名称更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

7、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

三、备查文件

第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会二○二五年八月二十五日