湖南博云新材料股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2025年10月24日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年

月

日以邮件形式发出。公司应参会董事

名，实际参会董事

名。会议由董事长戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2025年第三季度报告》；表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权，通过议案。该议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司2025年第三季度报告》。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2.公司第七届董事会审计与合规管理委员会第十三次会议决议。特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会2025年10月24日