西藏奇正藏药股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年8月21日以通讯形式召开；

2、会议通知于2025年8月15日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》；

2025年上半年，公司实现营业收入117,505.54万元，较上年同期增长

16.36%；实现营业利润41,936.79万元，较上年同期增长14.42%；实现归属于上市公司股东净利润35,839.42万元，较上年同期增长10.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,947.25万元，较上年同期增长

27.36%。详见2025年8月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：

2025-072）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

详见2025年8月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-073）。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

3、审议通过了《2025年半年度利润分配方案》；公司2025年半年度母公司的净利润为293,459,264.47元，加上上年结转未分配利润1,983,434,438.80元，减去本年已支付2024年特别分红116,838,868.96元、待支付2024年度分红201,469,653.62元,实际可供股东分配的利润为1,958,585,180.69元。为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况，董事会提议以实施半年度利润分配时股权登记日当天的总股本（扣除回购账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。2025年半年度利润分配方案满足2025年中期分红前提条件、分配金额未超过授权金额上限等要求，本方案合法、合规。

详见2025年8月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度利润分配方案》（公告编号：2025-074）。

本次利润分配方案在公司2024年年度股东会决议授权范围内，无需再次提交股东会审议。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十三日