上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2025年10月13日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2025年10月23日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议形式召开。本次会议由董事长李芳英召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。

公司《2025年第三季度报告》详见2025年10月25日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2025年第三季度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

、经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议；

、第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会2025年

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