浙江万马股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告
为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的修订情况，结合公司实际制定、修订了部分内部治理制度，具体如下：
-1-序号
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审议 |
| 1 | 《分红管理制度》 | 制定 | 是 |
| 2 | 《股东会网络投票实施细则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《股东会累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《董事会战略与投资委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《董事会秘书工作细则》 | 制定 | 否 |
| 11 | 《控股股东、实际控制人行为规范》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 否 |
| 13 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》 | 制定 | 否 |
| 15 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 制定 | 否 |
| 16 | 《外部信息报送和使用管理制度》 | 制定 | 否 |
| 17 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 |
上述
至
项制度需提交股东会审议。
制度全文详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网披露的《分红管理制度（2025年12月制定）》等文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会二〇二五年十二月十六日