四川川润股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会不存在否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2026年3月30日(星期一)14:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年3月30日 上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年3月30日 9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一 会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长罗永忠先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。

7、会议出席情况:

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共910 人, 代表有表决权股份总数118,785,278 股,占公司有表决权股份总数的24.4980%。

(1)现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5 人,代表有表决权股份 总数115,980,778 股,占公司有表决权股份总数的23.9196%。

(2)网络投票出席情况

参加本次股东会网络投票的股东共905 人,代表有表决权股份总数为 2,804,500 股,占公司有表决权股份总数的0.5784%。

(3)中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东906 人,代表有表决权股份总数为2,816,000 股,占公司有表决权股份总数的0.5808%。

公司董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议,北京 中伦(成都)律师事务所委派律师列席本次股东会进行见证,并出具了法律意见 书。

二、提案审议表决情况

本次股东会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案:

1、审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》

总表决情况:同意118,518,478 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7754%;反对144,000 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1212%; 弃权122,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次会议有效表决权 股份总数的0.1034%。

中小股东总表决情况:同意2,549,200 股,占出席本次会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的90.5256%;反对144,000 股,占出席本次会议的中小股东 所持有效表决权股份总数的5.1136%;弃权122,800 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.3608%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京中伦(成都)律师事务所

2、律师姓名:李磊、刘岩

3、结论性意见:本次股东会的召集、召开程序以及召集人和出席会议人员 的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》 的规定,本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、四川川润股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、北京中伦(成都)律师事务所关于四川川润股份有限公司2026 年第一次 临时股东会的法律意见书。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日