公告编号：2025-007证券代码：400261 证券简称：R伊立浦1 主办券商：联储证券
伊立浦集团股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月12日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹施施
6.召开情况合法合规性说明：
符合公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数12,892.69万股，占公司有表决权股份总数的23.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事9人，列席2人，董事7人因公务原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席1人，监事2人因公务原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席了会议
二、议案审议情况
不适用
（一）《2024年度董事会工作报告》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《2024年度董事会工作报告》
普通股同意股数12,892.69万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2. 回避表决情况
不适用
（二）《2024年度监事会工作报告》
1. 议案表决结果：
(2) 审议通过《2024年度监事会工作报告》
普通股同意股数12,892.69万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2. 回避表决情况
不适用
（三）《2024年度财务决算报告》
1. 议案表决结果：
(3) 审议通过《2024年度财务决算报告》
普通股同意股数12,892.69万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2. 回避表决情况
不适用
（四）《2024年度利润分配预案》
1. 议案表决结果：
(4) 审议通过《2024年度利润分配预案》
普通股同意股数12,892.69万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2. 回避表决情况
不适用
（五）《关于2024年度报告的议案》
1. 议案表决结果：
(5) 审议通过《关于2024年度报告的议案》
普通股同意股数12,892.69万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2. 回避表决情况
不适用
（六）《关于公司2025-2026年融资授信额度的议案》
1. 议案表决结果：
(6) 审议通过《关于公司2025-2026年融资授信额度的议案》普通股同意股数12,892.69万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2. 回避表决情况
不适用
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市观远律师事务所
（二）律师姓名：宋怡、倪鑫焱
（三）结论性意见
伊立浦集团股份有限公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议；
2、北京市观远律师事务所出具的法律意见书。
伊立浦集团股份有限公司
董事会2025年9月16日