歌尔股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出，于2025年10月20日以通讯表决方式召开，本次会议为紧急会议。公司董事长姜滨先生主持会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。

一、董事会会议审议情况

经审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象及数量的议案》

公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中330名激励对象因工作变更或离职等原因，已不再满足成为本次激励计划激励对象的条件。根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定及2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将本次激励计划激励对象总数由6,302人调整至5,972人，授予激励对象的股票期权总数由6,806万份调整至5,971.652万份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意：

票；反对：

票；弃权：

票

《歌尔股份有限公司关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意以2025年10月20日为公司本次激励计划股票期权授予日，并向符合授予条件的5,972名激励对象授予5,971.652万份股票期权，行权价格为22.21元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

北京市天元律师事务所对上述调整及授予事项出具了法律意见，《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司2025年股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、备查文件

、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第十次会议决议；

2、公司第六届董事会第三十四次会议决议；

、北京市天元律师事务所出具的法律意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会二〇二五年十月二十一日