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证券代码：002235证券简称：安妮股份公告编号：2025-032

厦门安妮股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日上午11:00在公司会议室召开第六届监事会第十四次会议。本次会议于2025年10月18日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》；经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会

2025年10月28日