证券代码：002235证券简称：安妮股份公告编号：2025-031
厦门安妮股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第十七次会议。会议决议于2025年11月13日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年11月10日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。
二、会议审议事项
（1）本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于聘任会计师事务所的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数：（7） |
| 5.01 | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.02 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.03 | 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.04 | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.05 | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.06 | 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.07 | 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
（2）上述议案已经公司2025年10月28日第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的相关公告。
（3）本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
（4）上述议案2.00、4.00、议案5.01和议案5.02为特别决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意即为通过。议案5.00需要逐项审议表决，议案5.03至议案5.07普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过。
三、参加现场会议的办法
1、登记方式：
（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。
（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。
（4）登记时间：2025年11月13日8：00-12：00。
2、会议联系方式
通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号
联系人：谢蓉、叶一青
联系电话：(0592)3152372；
传真号码：(0592)3152406；
邮政编码：361022
3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
2、第六届监事会第十四次会议决议。
特此通知！
厦门安妮股份有限公司董事会
2025年10月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362235
2、投票简称：安妮投票
3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。
本次股东大会全部议案均不涉及累积投票。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
厦门安妮股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书兹授权委托____________先生/女士代表本公司/本人出席于2025年11月13日召开的厦门安妮股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于聘任会计师事务所的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（7） | |||
| 5.01 | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 | √ | |||
| 5.02 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ | |||
| 5.03 | 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 | √ | |||
| 5.04 | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 | √ | |||
| 5.05 | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 | √ | |||
| 5.06 | 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 | √ |
| 5.07 | 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 | √ |
委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：股委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束。注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。