山东民和牧业股份有限公司

关于董事和高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年3 月26日召开第九届董事会第六次会议,审议了《关于董事和高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,由于本议案涉及全体董事薪酬, 董事会全体董事对本议案回避表决,该事项直接提交2025年度股东会审议。现 将公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案具体情况披露如下:

一、适用范围

公司董事(含独立董事、职工代表董事)、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过 后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施,至新的薪酬方案 审议通过后失效。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(一)非独立董事

1、在公司任职的非独立董事(含职工代表董事),按照其在公司的具体工作 岗位和经营管理职务领取薪酬,其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对 公司发展的贡献确定。

2、不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事,不在公司领 取薪酬。

(二)独立董事

独立董事薪酬实行津贴制,2026年度津贴为人民币8万元/年,于公司2026 年度股东会决议通过后发放。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体经营管理职务,依据具体任职岗 位、绩效考核结果等领取薪酬。

3、在公司任职的非独立董事(含职工代表董事)和高级管理人员的薪酬由 基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于 基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

四、其他说明

1、在公司任职的非独立董事(含职工代表董事)、高级管理人员薪酬的发放 按照公司工资制度执行,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放, 绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、上述薪酬为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定扣除税费项目, 剩余部分发放给个人。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定,上述高级管理人员薪酬方案 自董事会审议通过之日生效,董事薪酬方案须提交股东会审议。

五、备查文件

第九届董事会第六次会议决议;

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日