山东民和牧业股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)关于召开第 九届董事会第六次会议的通知于2026年3月16日以电话通知、邮件和专人送达的 形式发出。会议于2026年3月26日以现场方式在山东省烟台市蓬莱区南关路2号 附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人。会议由董 事长孙宪法主持,高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过以下议案:
1、审议通过《2025年度总经理工作报告》
2025年度总经理工作报告详细内容见《2025年年度报告》“第三节管理层 讨论与分析”和“第四节治理、环境和社会”中的相关内容。披露于巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
2025年度董事会工作报告详细内容见《2025年年度报告》“第三节管理层 讨论与分析”和“第四节治理、环境和社会”中的相关内容。披露于巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn。
独立董事向董事会提交了2025年度独立董事述职报告,并将于年度股东会 上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此报告尚需提交股东会审议。
3、审议通过《2025年年度报告及摘要》
公司2025年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,摘要见 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2025年度归 属于公司普通股股东净利润为-268,510,783.44元;由于公司2025年度亏损,期 末未分配利润为负数,根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司目前不满足实施现金 分红的前提条件。为保障公司持续、稳定经营,公司决定2025年度不分配现金 红利,不送红股,不以资本公积转增股本。
《关于2025年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
5、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
《2025年度内部控制自我评价报告》及会计师关于该事项的审计报告详见 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
6、审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》
为满足公司2026年度生产经营活动等方面的资金需求,公司及全资、控股 子公司拟向银行等金融机构(含各国有银行、股份制商业银行、政策银行、政府 财政部门政策性借款等)申请使用总额不超过20亿元人民币的融资额度。
公司将在上述融资额度内开展融资业务(包括但不限于流动资金贷款、信用 证、银行承兑汇票、商业承兑汇票等),具体融资金额将视公司生产经营对资金 的需求确定,并根据授信要求,以公司、全资或控股子公司合法拥有的财产作为 上述融资的保证,融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。该融
资额度可循环使用,不等于公司实际的融资金额。
本议案有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召 开之日止,上述融资额度范围内的单笔融资不再逐笔上报董事会审议表决。为提 高工作效率、争取优惠融资条件,公司董事会授权董事长决定授信额度、授信期 限等授信事宜,并在上述融资额度内进行融资。同时授权董事长签署相关文件。 本决议生效后,公司董事会无需再对不超过此授信额度范围内的融资进行单独决 议。
7、审议《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案 的议案》
本议案涉及全体董事薪酬,董事会全体董事对本议案回避表决,直接提交 2025年度股东会审议。
独立董事为津贴性质。其他董事及高级管理人员薪酬以各自任职岗位工资为 基础,结合工作能力、履职情况等考核。
公司董事和高级管理人员薪酬详细内容详见《2025年年度报告》“第四节治 理、环境和社会”中的相关内容,刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意提交2025年度股东会审议。
8、审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》
《关于合并报表范围内担保的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
9、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
公司董事会审计委员会召开会议审议同意公司续聘中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构。
《关于续聘审计机构的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
10、审议通过《关于修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据监管部门对上市公司薪酬管理的指导性建议,公司对《董事及高级管理 人员薪酬管理制度》进行了修改,全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》。
12、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
公司《关于开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
13、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》
《关于召开2025年度股东会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议;
2、2025年度董事会审计委员会会议决议;
3、2025年度董事会薪酬与考核委员会会议决议。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日