002229证券简称：鸿博股份公告编号：

2025-053鸿博股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2025年10月14日在福州市仓山区南江滨西大道

号鸿博梅岭观海B座

层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年10月9日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事及高级管理人员。会议应到董事7名，亲自出席董事7名，公司高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：

2025-054）。

该议案需提交公司股东会审议。

二、以

票赞成、

票反对、

票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司为子公司担保对象的议案》

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于调整2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：

2025-055）。

该议案需提交公司股东会审议。

三、以

票赞成、

票反对、

票弃权的表决结果审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，对公司部分治理相关制度进行制定及修订。

出席会议的董事对各项制度修订、制定进行逐项表决，结果如下：

4.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.04关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.05关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.06关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权，议案获得通过。该议案需提交公司股东会审议。

4.07关于制定《对外担保管理制度》的议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。该议案需提交公司股东会审议。

4.08关于修订《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》的议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。该议案需提交公司股东会审议。

4.09关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。该议案需提交公司股东会审议。《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-043）以及相关制度全文的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

四、以

票赞成、

票反对、

票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日