深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知已于2025年10月22日以电子邮件等书面方式通知全体董事和高级管理人员，会议于2025年10月27日下午14：00在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议应参会董事9人，实际出席董事9人，会议由董事王凤仁先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年第三季度报告》；

《2025年第三季度报告正文》详见2025年10月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

公司财务总监吴云虹女士由于工作调整原因，于近日辞去公司财务总监职务，辞任后仍在公司担任董事会秘书职务。

因公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会提名，董事会审计委员会资格审核，董事会同意聘任陈涛先生担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见2025年10月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务总监辞任的公告》及《关于公司聘任财务总监的公告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；具体内容详见2025年10月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2025年10月28日