三力士股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2025年10月19日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2025年10月29日16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过了《2025年第三季度报告》

公司全体董事、高级管理人员对《2025年第三季度报告》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

具体内容详见公司于2025年10月30日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

董事会同意选举吴琼瑛女士为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《三力士股份有限公司章程》及深圳证券交易所相关自律监管指引等要求，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举陈琪耀先生、陈亚东先生、屠世超先生为公司第八届董事会审计委员会成员，其中陈琪耀先生为会计专业人士且担任审计委员会召集人。公司第八届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心；同时，进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，确保公司长期经营目标的实现，提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于员工持股计划或股权激励。

（1）拟回购股份的种类：公司发行上市的人民币普通股（A股）股票；

（2）拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。

（3）拟回购股份的价格上限：本次回购股份的价格不超过人民币6.50元/股（含）；

（4）拟用于回购股份的资金总额：本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），具体回购股份资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准；

（5）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例：按本次回购股份价格上限人民币6.50元/股测算，本次回购股份数量下限至上限为：4,615,385股至9,230,769股，占公司目前总股本比例下限至上限为：0.51%至1.02%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；

（6）拟回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；

（7）拟回购股份的资金来源：自有资金及回购专项贷款。

具体内容详见公司于2025年10月30日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十一次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日