三全食品股份有限公司关于对外投资设立境外子公司及孙公司的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）于2025年7月21日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》，同意公司在中国香港设立全资子公司、由香港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公司，由开曼孙公司出资在澳大利亚设立孙公司，最终投资建设澳大利亚生产基地并进行澳大利亚、新西兰及东南亚市场开拓。本次对外投资总额约为2.8亿澳元，资金来源均为公司自有资金。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2025-030）。

二、对外投资进展情况

（一）对外投资备案情况公司已向郑州市商务局申报核准上述境外投资项目，并获得了其颁发的《企业境外投资证书》（豫境外投资〔2025〕N00108号）；公司向河南省发展和改革委员会（以下简称“省发改委”）申请备案上述境外投资项目，获得了由省发改委回复的同意予以备案的《境外投资项目备案通知书》（豫发改外资备〔2025〕52号）。

（二）公司注册情况近日，新设立的全资子公司已在香港完成注册登记。相关注册登记信息如下：

1、公司名称：三全国际投资（香港）有限公司英文名称：SQInternationalInvestments(HongKong)Limited；

2、注册号：78908149；

3、注册资本：18,480万美元；

4、注册地址：ROOM6903B69/FINTERNATIONALCOMMERCECENTRE1AUSTIN

ROADWESTHK；

5、经营范围：投资控股；

6、股权结构：公司持有该子公司100%股权。

三、备查文件

1、《企业境外投资证书》；

2、《境外投资项目备案通知书》；

3、《公司注册证明书》。特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2025年10月15日