浙江大立科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告

2025 年,公司严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司 章程》的规定,切实履行股东会赋予的董事会职责,严格执行股东会决议,勤勉 尽责地开展各项工作,秉承“技术让客户放心,服务让用户满意”的经营理念, 坚持既定的发展战略,不断规范公司治理结构、积极拓展市场、强化研发创新, 努力推动公司高质量发展。现将本报告期公司2025 年工作情况报告如下。

一、2025年度公司经营情况

在国家鼓励“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力” 的大 背景下,公司坚持创新驱动,在业务收入不及预期的压力下,坚定加大研发投入、 全力加快创新步伐和团队建设,有力推动产品转型升级,提升了公司的品牌影响 力,为迎接市场复苏做好准备。报告期内,公司管理层紧密围绕公司年度经营目 标,严格执行董事会、股东会的各项决议,积极开展各项经营管理活动。

报告期内,公司实现营业收入34,740.99万元,同比上升26.41%;归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,286.72万元,同比上升37.50%。

报告期内公司营业收入、营业利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润均较上年同期增加,主要原因是民品业务实现稳定增长,同时公司通 过提升经营效率,努力降低成本费用。

公司具体落实工作如下:

二、2025年度董事会日常履职情况

(一)本年度董事会召开情况

2025年度,公司董事会认真履行工作职责,审慎行使公司《章程》和股东会 赋予的职权,结合公司实际需要,共召开8次董事会会议,完成21项董事会议案 审批,议题涉及定期报告、内部控制评价、利润分配预案、董监高薪酬方案、部 分募投项目延期及结项等,全部议案获得通过并有效执行。具体情况如下:

| 序号 | 董事会届次 | 召开时间 | 审议议案 |

| 1 | 第七届董事 会第七次会 议 | 2025 年1 月3 日 | 1、《浙江大立科技股份有限公司关于募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《浙江大立科技股份有限公司舆情管理制度》 3、《关于召开浙江大立科技股份有限公司2025年第一次 临时股东大会的议案》 |

| 3 | 第七届董事 会第九次会 议 | 2025 年4 月29 日 | 1、《浙江大立科技股份有限公司2025年第一季度报告》 |

| 4 | 第七届董事 会第十次会 | 2025 年7 月11 日 | 1、《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第七届董 事会独立董事候选人的议案》; |

| 5 | 第七届董事 会第十一次 会议 | 2025年7 月31日 | 1、《浙江大立科技股份有限公司关于选举执行公司事务 的董事的议案》 2、《浙江大立科技股份有限公司关于调整公司第七届董 事会专门委员会的议案》 |

| 6 | 第七届董事 会第十二次 会议 | 2025年8 月21日 | 1、《浙江大立科技股份有限公司2025年半年度报告》和 《浙江大立科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》 2、《浙江大立科技股份有限公司2025年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》 |

| 7 | 第七届董事 会第十三次 会议 | 2025年10 月29日 | 1、《浙江大立科技股份有限公司2025年第三季度报告》 2、《浙江大立科技股份有限公司关于制定、修订及废止 部分治理制度的议案》 2.01《浙江大立科技股份有限公司关于修订<内部审计工 作制度>的议案》 2.02《浙江大立科技股份有限公司关于修订<薪酬与考核 委员会议事规则>的议案》 2.03《浙江大立科技股份有限公司关于修订<总经理工作 细则>的议案》 2.04《浙江大立科技股份有限公司关于制定<会计师事务 所选聘制度>的议案》 2.05《浙江大立科技股份有限公司关于修订<提名委员会 |

| 8 | 第七届董事 会第十四次 会议 | 2025 年12 月11 日 | 1、《浙江大立科技股份有限公司关于2022年员工持股计 划预留份额分配的议案》 |

(二)董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度,公司董事会共召集并组织了3 次股东会,其中年度股东会1 次, 临时股东会2 次,均采用了现场与网络投票相结合的方式,在审议影响中小投资

者利益的重大事项时,公司对中小投资者的表决单独计票。董事会提交股东会审 议的21 项议案全部获得通过。公司董事会认真履行董事会职责,及时贯彻落实 股东会的各项决议,实施完成了股东会授权董事会开展的各项工作。

(三)董事会下设的各委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会,分别是战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年度,各专门委员会依据《上 市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会议事规则规定的的职权范围 履行职责,充分发挥其专业性作用,为董事会决策提供科学和专业的意见参考。

(四)独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求,以及《公司 章程》《独立董事工作条例》等相关规定,在2025 年度工作中,忠实勤勉地履 行独立董事职责,积极参加公司召开的董事会会议,认真审议各项议案,对公司 相关事项发表意见,充分发挥了独立董事作用,为董事会的科学决策提供了有效 保障,切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。

(五)投资者关系管理工作

报告期内,公司高度重视投资者关系工作,严格按照各项法律法规的要求进 行投资者关系管理活动,规范执行《投资者关系管理制度》,维护了良好的投资 者关系。公司通过投资者专线、投资者邮箱、深交所互动易网上平台等多种渠道 加强与投资者的联系和沟通,同时做好投资者关系活动档案管理,包括现场接待 记录、电话沟通记录的建立、保管和定期整理、分析汇报等;公司不断完善工作 流程、创新工作方式,以更多的方式和途径,使广大投资者能更多地接触和了解 公司的生产经营、未来发展,加深对公司的理解,构建良性互动的投资者关系, 传递了公司核心价值,增进了投资者对公司的深入了解和认同。

三、公司2026年度工作重点

公司预计2026年业务结构将与2025年保持稳定,以主营业务收入为主。民品 市场预计实现稳步增长,民品海外市场、电力等行业均有望实现增长;2026年是 “十五五”开局之年,装备建设预计步入加速期,已有装备产品有望实现恢复, 新研装备产品有望加速落地;公司将有针对性对各业务单元进行部署,为公司业 绩增长提供支撑。

1、深挖新兴市场潜力,开拓行业应用

2026年,公司将继续以市场需求和行业趋势为导向,深挖电力监测、个人消 费等红外产品在海外新兴市场的应用潜力。

在热成像新兴应用领域方面,公司除继续推进个人消费、辅助驾驶等重点领 域的良好进展,还将利用热成像芯片的低成本优势,继续推进晶圆级封装产品批 量应用,降低最终用户使用成本,实现市场拓展,持续推进红外产品进入家庭应 用。

在民用光电系统产品领域,公司将持续推进巡检机器人产品在电力监测、轨 道交通及矿用安全等等行业领域的应用普及,同时结合机器狗等新型智能平台应 用需求,在机器人的巡检平台、巡检方式、光电感知等多方面创新应用,推进无 人化应用。

2、加大装备科研投入,拓展型号应用

公司将全力确保既有型号装备订单的合同履约,实现高质量交付;同时保障 在研型号任务,按计划保质保量完成研制节点目标,并实现型号光电系统产品的 产业化准备。加快光电转塔系列产品的研制工作,实现在无人机、直升机、船艇 等装备平台的产业化应用;公司将始终坚持立足于光电领域,紧密跟踪国际先进 光电技术发展趋势,持续装备科研领域的投入,不断拓展产品在各类型号装备中 的应用。

3、巩固核心芯片优势,满足态势感知应用

公司将以“十四五”已完成的元器件专项为契机,持续提高公司红外热成像 芯片的研发和产业化能力,提升公司核心竞争力。通过新产品、新工艺研发改进 实现核心芯片更优性能、更高性价比和可靠性,形成产业化竞争优势。同时继续 推进大面阵非制冷红外焦平面探测器的量产工作,满足新一代装备对全景式态势 感知技术的应用要求。

4、加快新项目投产,提升产业化优势

2020年11月,公司收到证监会出具的《关于核准浙江大立科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2840号),本次定增的4个建设项 目均已完成结项,公司将加快项目投产进度,推进公司的产能提升和新产业培育, 打造具有国际竞争力的产业化优势,为拓展民用领域相关行业应用提供支撑,实 现持续扩大市场占有率。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇二六年三月二十五日