浙江大立科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会 议通知于2026 年3 月13 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于2026 年3 月25 日在公司一号会议室以现场方式召开。本次应参会董事8 名,实际参 会董事8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公 司董事长庞惠民先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2025 年度总经理工作报告》

2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事王友钊、李海龙、沈书豪,原独立董事王仁春、潘彬、杨婕向 董事会提交了《独立董事2025 年度述职报告》,并将在公司2025 年度股东会上 述职。董事会根据在任独立董事提交的《2025 年度独立董事独立性自查情况报 告》,经核查后出具了《浙江大立科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性 的专项意见》。

《浙江大立科技股份有限公司独立董事2025 年度述职报告》和《浙江大立 科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》全文详见信息披露网

站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2025 年度股东会审议。

3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2025 年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入为34,740.99 万元,归属于母公司股东的净利润为 -22,388.46 万元,每股收益-0.38 元/股。具体内容详见公司2025 年年度报告。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过,尚需提交公司2025 年度 股东会审议。

4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2025 年年度报告》和《浙江大 立科技股份有限公司2025 年年度报告摘要》

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分,尚需提交公 司2025 年度股东会审议。全文详见信息披露网站巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2025 年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度审计报告》,公 司2025年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为-223,884,619.27元,合 并报表未分配利润为-301,602,395.84元,母公司未分配利润为-265,801,058.06 元。结合公司运营实际情况及利润分配政策,为避免出现超分配的情况,2025 年度公司计划不派发现金股利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过,尚需提交公司2025 年度 股东会审议。《公司关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号: 2026-019)详见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

告》 6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2025 年度内部控制自我评价报

本议案经董事投票表决,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审

议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过,全文详见信息披露网站巨 潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2025 年度募集资金年度存放、 管理与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过,尚需提交公司2025 年度 股东会审议。全文详见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审计说明》

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。全文详见信息披露网站巨 潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审 计机构的议案》

公司董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“天健”) 为公司2026 年度的审计机构。审计费用提请股东会授权董事会与审计机构协商 确定。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案,并提交了《浙江大立科技股份有 限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》,全文详见信 息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025 年度股东会审议。

10、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2025 年度会计师事务所履职情 况评估报告》

经评估,公司认为,近一年天健资质等方面合规有效,履职能够保持独立性, 勤勉尽责,公允表达意见,出具了恰当的审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于2026 年度信贷授权事项的 议案》

公司股东会拟授予董事会审批公司2026 年度银行信贷总额不超过人民币 55,000 万元。

本议案需提交公司2025 年度股东会审议。

12、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于2026 年度董事薪酬方案的 议案》

12.1《关于2026 年度独立董事薪酬方案》

本议案经董事投票表决,以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。关联董事王友钊、李海龙、沈书豪已回避表决。

12.2《关于2026 年度非独立董事薪酬方案》

本议案经董事投票表决,以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。关联董事庞惠民、姜利军、范奇、崔亚民、曾义已回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025 年度股东 会审议。《浙江大立科技股份有限公司关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 案》全文详见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于2026 年度高级管理人员薪 酬方案的议案》

本议案经董事投票表决,以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。关联董事庞惠民、姜利军、范奇已回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。《浙江大立科技股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》全文详见信息披露网站巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,不涉及以前年度的追溯调整, 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次 会计政策变更不会对公司2025 年度财务状况、经营成果和现金流量情况产生重 大影响,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

本议案经董事投票表决,以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风 险警示的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.8 条规定,公司已符合申请撤 销退市风险警示的条件,同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关 规定,向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示。具体内容详见信息披 露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于申请撤销公司股票退市风 险警示的公告》(公告编号:2026-024)。

16、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告, 截至2025 年12 月31 日,公司合并报表未分配利润为-301,602,395.84 元,公 司实收股本为599,237,935.00 元,未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过,尚需提交公司2025 年度 股东会审议。具体内容详见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-025)。

案》 17、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的议

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过,尚需提交公司2025 年度

股东会审议。具体内容详见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2026-029)。

18、审议通过《浙江大立科技股份有限公司利润分配政策及未来三年股东 回报规划(2026 年-2028 年)》

本议案经董事投票表决,以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司2025 年度股东会审议。

案》 19、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司2025 年度股东会的议

公司董事会拟于2026 年4 月24 日在杭州市滨江区滨康路639 号浙江大立科 技股份有限公司一号会议室召开公司2025 年度股东会。

本议案经董事投票表决,以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》;

2、《浙江大立科技股份有限公司第七届董事会审计委员会第十二次会议决 议》。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二?二六年三月二十七日